Hrvatski Ured za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala (Uskok) podigao je  pred Županijskim sudom u Zagrebu optužnicu protiv 52 hrvatska državljana i jednog državljanina s dvojnim bugarskim i albanskim državljanstvom, zbog počinjenog krivičnog dela zločinačkog udruživanja, pomaganja u utaji poreza ili carine, kao i pranje novca.